1. Перевірка на «віртуальність» включає в себе перевірку зазначеної Вами компанії на:
Місцезнаходження і наявність реального офісу;
Офіційно оформлений персонал;
Наявність складів і виробничих приміщень;
Наявність автомобілів та обладнання;
Роботу підприємства – тобто здійснення заявленої діяльності в поточному режимі;
2. Перевірка установчих та інших документів компанії:
Ми перевіряємо необмежені цим списком документи зазначеної Вами компанії на легітимність через реєстраційні органи обраної юрисдикції та через компанії-реєстратори:
Memorandum and Articles of Association (Установчий договір і Статут Компанії);
Certificate of Incorporation;
Certificate of Registered Office Address (Свідоцтво про юридичну адресу);
Certificate of Good Standing (GS Certificate);
Certificate of Incumbency (Certificates of Directors and Secretary);
Тax registration number of the company(Реєстраційний номер платника податків);
VAT-payer registration certificate(Сертифікат платника ПДВ);
Наявність компанії в регістрах, black-листах, dormant-листах, своєчасність подачі компанією звітності;
Інші документи компанії.
3. Перевірка та підтвердження право- і дієздатності зарубіжної юридичної особи:
Ми підтверджуємо чи спростовуємо наявність у вказаних Вами фізичних або юридичних осіб здійснення ліцензованих та інших видів діяльності, включаючи:
інвестиційну;
реєстраційну*;
адвокатську** (юридичну; Приклад – Barred Attorneynoun leg. повірений, адвокат;);
обліково-звітну** (бухгалтерську, аудиторську; Приклад – CCAChartered Сertified Аccountant);
Правомочність заявленої персони на підписання різних видів документів;
Інші документи, що в тій чи іншій мірі наділяють правами чи обмежують в правах фізичну або юридичну особу.

*Зверніть увагу на те, що дуже важливо: право здійснювати реєстраційну діяльність або бути офіційним реєстратором у вибраній Вами юрисдикції на момент реєстрації Вашого підприємства (Приклад: Буває що Bearer shares (акції на пред’явника) зберігаються у посередників, а не у реєстраторів).

** Крім поділу дозволів та ліцензій за видами діяльності або спеціалізацією існує важлива деталь – територіальна приналежність, а так само місце для здійснення такої діяльності (Приклад: Пологи в США в приватних пологових будинках (заради отримання громадянства). Для довідки – в державних, ціна на 20 % вище, але умови – набагато краще).

Перевірка коректності та своєчасного виконання договору, угоди із закордонним партнером або його ключових пунктів.
Юридична перевірка поточного документального обігу з іноземним контрагентом (включаючи митну документацію). Ми готові провести повний моніторинг виконання зобов’язань Вашого закордонного партнера. З нашого досвіду, при здійсненні імпортних операцій з іноземними компаніями потрібен особливий контроль за відповідністю комплектації вантажу, договірними умовами при здачі його транспортній компанії, а також ретельна перевірка правильності заповнення розрахункових та митних документів. Навіть невелика помилка в митних накладних може викликати значні проблеми при перетині кордонів, неможливість, наприклад, відшкодувати європейське ПДВ та інше. Слід пам’ятати, що не всі країни європейського союзу мають загальні податкові (економічні) кордони (Приклад: Швейцарія) і, що іноземні компанії абсолютно не в курсі всіх тонкощів російського і українського митного та податкового законодавства.

Підбір і перевірка персоналу за кордоном включає в себе так само організацію роботи з тимчасовим персоналом та іноземними рекрутинговими і стаффінг компаніями

Весь комплекс дій з досудового врегулювання взаємин з іноземними партнерами.

Прагнучи максимально відповідати запитам своїх клієнтів, ми надаємо можливість попередньо самостійно сформувати задачу, яка б максимально відповідала Вашим цілям. Давайте обговоримо деталі в захищеному листуванні або закритій інтернет конференції. Звичайно, ми завжди будемо раді прийняти Вас у себе в офісі за попередньою домовленістю. У важких або особливих випадках ми можемо надати контактну інформацію наших партнерів або компаній, що користуються солідною репутацією, які можуть надати Вам відповідну професійну допомогу в будь-якій країні світу, а зі свого боку забезпечити юридичний супровід при проведенні переговорів та перевірити якість та хід виконання найнятими компаніями Вашого завдання.