1. Проверка на «виртуальность» включает в себя проверку указанной Вами компании на:
Местонахождение и наличие реального офиса;
Официально оформленного персонала;
Наличие складов и производственных помещений;
Наличие автомобилей и оборудования;
Работу предприятия — т.е. осуществления заявленной деятельности в текущем режиме;
2. Проверка учредительных и других документов компании:
Мы запрашиваем и проверяем неограниченные этим списком документы указанной Вами компании на легитимность через регистрационные органы выбранной юрисдикции и через компании-регистраторы:
Memorandum and Articles of Association (Учредительный договор и Устав Компании);
Certificate of Incorporation;
Certificate of Registered Office Address (Свидетельство о юридическом адресе);
Certificate of Good Standing (GS Certificate);
Certificate of Incumbency (Certificates of Directors and Secretary);
Тax registration number of the company(Регистрационный номер налогоплательщика);
VAT-payer registration certificate(Сертификат плательщика НДС);
Наличие компании в регистрах, black-листах, dormant-листах, своевременность подачи компанией отчетности;
Другие документы компании.
3. Проверка и подтверждение право- и дееспособности зарубежного юридического лица:
Мы подтверждаем или опровергаем наличие у указанных Вами физических или юридических лиц осуществления лицензируемых и других видов деятельности, включая:
инвестиционную;
регистрационную*;
адвокатскую** (юридическую; Пример — Barred Attorneynoun leg. поверенный, адвокат;);
учетно-отчетную** (бухгалтерскую, аудиторскую; Пример — CCAChartered Сertified Аccountant);
Правомочия заявленной персоны на подписание различных видов документов;
Другие документы в той или иной мере наделяющие правами или ограничивающие в правах физическое или юридическое лицо.

* Обратите внимание на то, что очень немаловажно: право осуществлять регистрационную деятельность или быть официальным регистратором в выбранной Вами юрисдикции на момент регистрации Вашего предприятия (Пример: Бывает что Bearer shares (акции на предьявителя) хранятся у посредников, а не у регистраторов).

** Помимо разделения разрешений и лицензий по видам деятельности или специализации существует немаловажная деталь — территориальная принадлежность, а также место для осуществления таковой деятельности (Пример: Роды в США в частных роддомах(ради получения гражданства). Для справки — в государственных — цена на 20% выше, но условия — намного лучше).

Проверка корректности и своевременного выполнения договора, соглашения с зарубежным партнером или его ключевых пунктов.
Юридическая проверка текущего документального оборота с иностранным контрагентом (включая таможенную документацию). Мы готовы провести полный мониторинг выполнения обязательств Вашего зарубежного партнера. По нашему опыту при осуществлении импортных операций с иностранными компаниями нужен особый контроль за соответствием комплектации груза, договорными условиями при сдаче его транспортной компании, а также тщательная проверка правильности заполнения расчетных и таможенных документов. Даже небольшая ошибка в таможенных накладных может вызвать значительные проблемы при пересечении границ, невозможность, например, возместить европейский НДС и другое. Следует помнить, что не все страны европейского союза имеют общие налоговые (экономические) границы (Пример: Швейцария) и что иностранные компании абсолютно не в курсе всех тонкостей российского и украинского таможенного и налогового законодательства.

Подбор и проверка персонала за рубежом включает в себя также организацию работы с временным персоналом и иностранными рекрутинговыми и стаффинг компаниями

Весь комплекс действий по досудебному урегулированию взаимоотношений с иностранными партнерами.

Стремясь максимально соответствовать запросам своих клиентов, мы предоставляем возможность предварительно самостоятельно сформировать задачу, максимально соответствующую Вашим целям. Давайте обсудим детали в защищенной переписке или закрытой интернет конференции. Конечно мы всегда будем рады принять Вас у себя в офисе по предварительной договоренности. В трудных или особых случаях мы можем предоставить контактную информацию наших партнеров или компаний, пользующихся солидной репутацией, которые могут предоставить Вам соответствующую профессиональную помощь в любой стране мира, а со своей стороны обеспечим юридическое сопровождение при проведении переговоров и проверим качество и ход выполнения нанятыми компаниями Вашего задания.