Предоставление сведений о конечном бенефициаре юрлица

Предоставление сведений о конечном бенефициаре юрлица

21.05.2015 (в 17:39) Верховной Радой Украины принят Закон предусматривающий внесение изменений в законы Украины касающиеся сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица.
Законом предусмотрено перенос на четыре месяца (до 25.09.2015 года) конечного срока подачи сведений о конечных бенефициарных собственниках (контролерах) юридическими лицами зарегистрированными до 25 ноября 2014 года.
Также, Законом предусмотрено освобождение от обязанности предоставлять сведения о конечных бенефициарных собственниках (контролерах) юридическими лицами, учасниками которых являются исключительно физические лица в том случае, если конечные бенифициарные собственники таких юридических лиц совпадают с их участниками.
Таким образом, с принятием данного Закона большинство предприятий освобождено от внесения вышеуказанных изменений государственному регистратору.

Ниже — устаревшая версия статьи.

До 25 мая необходимо внести информацию про конечного бенефициара предприятия

Все юридические лица обязаны до 25 мая подать государственному регистратору информацию о своих бенефициарах. Неподача информации до этого срока является административным нарушением за который предусмотрено:

  • составление административного протокола на руководителя предприятия
  • административный штраф на руководителя предприятия до 8500 грн.
  • повод контролирующим органам провести проверку предприятия

Юридическая Компания ЮНАЙТЕД предоставляет услугу по внесению информации о бенефициарах предприятия в государственный реестр

Для внесения информации о бенефициаре Вам необходимо предоставить:

  • название и код юридического лица
  • паспортные данные и идентификационный код учредителей (учасников) юридического лица

Срок внесения информации про конечного бенефициара – 2 робочих дня.

Для получения бесплатной консультации закажите обратный звонок


Осталось…

 

Внимание! Есть изменения! Cмотрите ниже

Более детально

В соответствии со статьей 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, непредоставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» информации о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах) юридического лица — влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. За непредоставление данной информации предусмотрено применения штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен.

Законом Украины от 14 октября 2014 № 1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» внесены изменения в ряд нормативных актов, среди которых Кодекс Украины об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» и др.

Закон обязывает юридических лиц предоставить государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициаре в т.ч. конечном бенефициаре их учредителя, если учредитель — юридическое лицо.

Обязанность распространяется как на вновь созданные юридические лица, так и на тех, которые зарегистрированы до вступления в силу закона. Если первые раскрывают данную информацию при регистрации создания юридического лица, то вторые — в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

12 февраля 2015 принят Закон Украины №198-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» (вступил в силу 04.03.2015), которым, среди прочего, в Законе Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей” понятие “конечный выгодополучатель” заменено понятием “конечный бенефициарный владелец (контроллер)”.

Таким образом, до 25 мая 2015 все юридические лица (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, органов государственной власти, органов местного самоуправления) должны предоставить государственному регистратору регистрационную карточку (форма 4), указав информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (данный термин понимается в смысле, в котором употребляется в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”).

Внимание! 19.05.2015 зарегистрирован законопроект № 2896 от 19.05.2015 предусматривающий внесение следующих изменений в законы Украины касающиеся сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица. Основные моменты которые можно выделить в данном законопроекте:

1. Крайний срок подачи информации о конечном бенефициаре (контролере) юридического лица может быть перенесен до 25.09.2015 года

2. Информация о конечном бенефициаре (контролере) не подается, если:

2.1.  Участниками юридического лица являются только физические лица.
2.2. Статьей 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» не предусмотрено внесение такой информации отдельными категориям юридических лиц, а именно:

— политическими партиями
— творческими союзами и их территориальными отделениями
— адвокатскими объединениями
— торгово-промышленными палатами
— государственными органами
— органами местного самоуправления и их ассоциациями

Скачать законопроект  |  Посмотреть страницу законопроекта на сайте Верховной Рады

Также в ВРУ зарегистрирован законопроект № 2892 от 19.05.2015 предусматривающий внесение изменений в законы Украины касающиеся определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей. Основные моменты которые можно выделить в данном законопроекте:

— крайний срок подачи информации о конечном бенефициаре (контролере) юридического лица может быть перенесен до 01.01.2016 года;
— руководителя  освобождение от ответственности за не подачу государственному регистратору информации о выгодополучателе (выгодополучателях) до 01.01.2016 года.

Скачать законопроект  |  Посмотреть страницу законопроекта на сайте Верховной Рады

На данный момент оба законопроекта находятся на рассмотрении в Комитетах Верховной Рады Украины

Сообщите мне об изменениях по этому вопросу



   Переглянути цю статтю українською

Внесено ведомостей

0
Подано
0
Подтверждено
0
Ожидается